Homem usa fraude de US$ 180 milhões para ter coleção dos sonhos, com 280 carros antigos

Uma imensa coleção de carros antigos. Mais que isso, um acervo com algumas das raridades mais desejadas do mundo automotivo. Todavia, esse verdadeiro museu milionário é completamente ilegal.

Essa é uma descrição breve da coleção de Najeeb Khan, que acumulou nada menos que 280 carros clássicos, entre eles moto Giulietta Super Sport 1959, o esportivo britânico Jensen Intercepter, o inglês Jaguar XJ220 e até tratores John Deer.

Com uma coleção de carros dos mais variados tipos, estilos e modelos, que vão do início do século XX até 2016, com uma Ford F-350, Khan tinha tudo para estar entre os grandes colecionadores de clássicos milionários, mas havia um problema, a origem do dinheiro para tanto.

Khan foi acusado de roubar US$ 180 milhões (R$ 883 milhões) em um esquema de fraude de cheques, por meio de uma empresa de pagamentos.

Najeeb Khan era dono da Interlogic Outsourcing Inc., uma empresa de processamento de folhas de pagamento, que chegou a ter 6.000 clientes.

Ele passou a operar um esquema de check-kiting usando as contas bancárias comerciais da Interlogic Outsourcing para obter fundos fraudulentamente de várias instituições financeiras americanas, incluindo o KeyBank.

Najeeb Khan usou esses fundos para apoiar o crescimento de seu negócio de processamento de folha de pagamento e, da mesma forma, financiar seu estilo de vida luxuoso, que incluía a compra de automóveis, aeronaves e casas de férias.

Com uma vida de milionário, Khan emitiu muitos cheques e fez transferências eletrônicas entre várias contas sob sua administração em várias instituições bancárias.

Conhecido como “check-kiting”, essa fraude envolve o perpetrador passar continuamente cheques entre contas que controla para inflar fraudulentamente os saldos das contas, enganando assim os bancos para honrarem cheques emitidos com fundos insuficientes.

Descoberto, Khan foi condenado a pouco mais de 8 anos e viu sua coleção ir parar na RM Sotheby´s, onde o leilão arrecadou US$ 150 milhões (R$ 735,9 milhões).

Em sua defesa, ele disse: “Sinto-me profundamente arrependido e com remorso por todas as vítimas cujas vidas foram afetadas negativamente pelas minhas ações e ganância.”